Skema Penipuan Crypto OTC $50M: Kerakusan dan Kepercayaan dalam Penipuan Besar Melibatkan SUI, NEAR, dan Lainnya
Skema Penipuan Crypto OTC $50M: Kisah Peringatan
Awal Mula: Kepercayaan yang Rapuh
Pada November 2024, bisikan tentang “deal eksklusif” OTC mulai beredar di grup Telegram pribadi. Tawaran token seperti SUI, NEAR, dan Aptos dengan diskon 50% dan lockup 4-5 bulan terlihat terlalu bagus untuk dilewatkan. Sebagai analis blockchain, saya sudah melihat skenario ini sebelumnya—tapi skala yang terjadi kali ini sungguh mengejutkan.
Fase 1: Umpan (Nov 2024 - Jan 2025)
Transaksi awal berjalan lancar. Investor awal menerima token GRT, APT, dan SEI mereka tepat waktu. “Bukti legitimasi” inilah yang memicu efek FOMO klasik. Pada Januari, grup seperti Aza Ventures memproses deal bernilai jutaan dolar setiap hari.
Jebakan Terkunci
Fase 2: Ekspansi (Feb - Jun 2025)
Penipuan meluas hingga mencakup lebih dari 30 token termasuk Axelar dan Celestia. Script Python saya menandai pola dompet yang tidak biasa sejak Maret, tapi suara rasional tenggelam dalam euforia. Ketika tim SUI membantah otorisasi penjualan OTC pada Mei? Hening.
Runtuhnya Skema
1 Juni menjadi titik balik. Deal token Fluid tertunda, diikuti alasan samar tentang “penundaan KYC”. Pada 19 Juni, Aza Ventures mengumumkan mereka ditipu oleh supplier mereka sendiri (bernama kode “Source 1”) dalam skema Ponzi klasik.
Pelajaran Penting:
- OTC = Risiko Lebih Tinggi: Pasar tidak teregulasi menarik predator
- Bukti Sosial ≠ Due Diligence: Dukungan VC pun tidak menjamin
- Ketika Tim Memperingatkan, DENGARKAN: SUI dan MultiversX sudah mencoba memberi sinyal bahaya
Saat artikel ini ditulis, korban sedang berusaha mendapatkan kembali dana mereka. Jadikan ini pengingat: dalam dunia crypto, jika sebuah deal terasa seperti email pangeran Nigeria, mungkin memang begitu.
ChainSleuth
Komentar populer (10)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
এইতো গেলো আরেকটি “অফার”!
SUI, NEAR-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই নাইজেরিয়ান প্রিন্সের ইমেইলের ক্রিপ্টো ভার্সন!
ফেইসবুক গ্রুপের “বিশ্বাস” vs ব্লকচেইনের রিয়ালিটি:
- প্রথম দু’মাস সবাই টাকা পাচ্ছে (সুইসাইড স্কোয়াডের মতো)
- তারপর? “কেওয়াইসি ডিলে” নামের নতুন এক্সকিউজ!
মোরাল অব দ্য স্টোরি: OTC মানেই “Oh-Total-Chaos”! 😂
আপনার কি এমন কোনো “সোনার হরিণ” এর অভিজ্ঞতা আছে? কমেন্টে শেয়ার করুন!
Когда OTC означает ‘Очень Тщательно Кидают’
История про 50 миллионов долларов в крипто-афере - это как новый сезон ‘Игры престолов’, только вместо драконов - токены SUI и NEAR, а вместо Джона Сноу - наивные инвесторы.
Фаза 1: В ноябре 2024 все выглядело как сказка - скидки 50%, VIP-доступ в Телеграме. Ну кто ж устоит? Даже я, с моим 5-летним опытом, чуть не клюнул!
Фаза 2: Когда команда SUI публично заявила, что никаких OTC-сделок нет, это было как предупреждение ‘Не ходите, дети, в Африку гулять’. Но кто ж слушает?
Теперь ждем экранизацию от Netflix. Название предложил: ‘Как я перестал верить и полюбил холодный кошелек’.
P.S. Кто еще верит в халявные токены - пишите в комменты, у меня есть мост продать…
50 мільйонів на довірливість
Це ж треба було так повірити в “ексклюзивні” OTC угоди зі знижкою 50%! Як завжди, почалося з маленьких транзакцій, а потім — бах! — і всі гроші зникли. Нігерійські принці тепер відпочивають.
Фаза 1: Гачок Перші інвестори отримали свої токени вчасно — це був класичний “пруф”. А далі — FOMO у чистому вигляді. До лютого угоди вже йшли на мільйони.
Фаза 2: Пастка SUI команда казала: “Це скам!”. Але хто їх слухав? У червні все звалилося — і ось вам результат: 50 мільйонів у кишенях аферистів.
Висновок: якщо угода виглядає занадто гарною, щоб бути правдою — це точно скам. Хто не вірить — пишіть у коменти, обговорюватимемо!
Знову ця класика
Ну що, хтось знову купився на «ексклюзивні» OTC угоди зі знижкою 50%? Схоже, уроки нігерійських принців нікого не навчили!
Фішка в тому, що SUI та NEAR команди відкрито попереджали… Але хто ж їх слухає, коли Telegram канали обіцяють золоті гори?
P.S. Якщо ваша «надійна» OTC угода починається з “Trust me bro” — це вже червоний прапорець. Коментарі нижче — хто встиг “вложитися”? 😆
- Analisis Pasar NEM (XEM): Mengurai Lonjakan Volatilitas 24 JamSebagai analis fintech berpengalaman, saya mengurai gejolak harga NEM (XEM) dalam 24 jam - dari lonjakan 78.43% hingga pergerakan hati-hati 5.39%. Laporan ini memeriksa tingkat perputaran tidak biasa 61.22% dan harga dasar stabil $0.00397 USD melalui matriks volatilitas eksklusif saya. Cocok untuk trader yang lebih suka data daripada hype.
- Analisis Pasar 24 Jam NEM (XEM): Mengurai Kenaikan 18.8% dan Pola VolatilitasSebagai analis blockchain yang berpengalaman, saya mengupas kinerja NEM (XEM) dalam 24 jam terakhir—dari kenaikan 18.8% hingga fluktuasi volatilitas yang mengejutkan. Dengan data perdagangan dan metrik likuiditas, kami mengeksplorasi apakah tingkat perputaran aset altcoin ini menunjukkan akumulasi atau tekanan. Cocok untuk trader yang lebih memilih grafik daripada ramalan.
- Analisis Harga Jito (JTO): Volatilitas, Tren Volume, dan Prospek ke DepanSebagai analis kripto berpengalaman, saya menganalisis kinerja Jito (JTO) dalam 7 hari terakhir dengan fluktuasi harga $2.00-$2.46 dan volume perdagangan mencapai $106 juta. Artikel ini membahas metrik kunci termasuk kenaikan harian 15.63% dan prediksi pergerakan JTO di pasar yang bergejolak.
- Analisis Harga Jito (JTO): 3 Wawasan dari 7 Hari Volatilitas TinggiSebagai analis blockchain yang menyukai cerita berbasis data, saya menguraikan minggu turbulen Jito (JTO)—kenaikan 15.63%, lonjakan perputaran 42.49%, dan titik masuk strategis. Ini bukan sekadar pelacakan harga; ini adalah kelas master dalam membaca alkimia Layer-2. Cocok untuk trader yang lebih memilih grafik daripada ramalan.
- Analisis Pasar NEM (XEM) 24 Jam: Volatilitas, Volume, dan Artinya bagi TraderSebagai analis blockchain dengan pengalaman 5 tahun di pasar DeFi dan NFT, saya mengulas pergerakan NEM (XEM) dalam 24 jam terakhir: ayunan 18,8%, lonjakan volume $6 juta+, dan tingkat pergantian mencapai 34%. Kami akan memecahkan apakah ini manipulasi paus atau momentum organik - dengan dukungan grafik Python. Tips pro: Pantau level resistensi $0,0024 seperti saya memantau koleksi Game Boy vintage saya.
- Analisis Harga Jito (JTO): Minggu Volatile di Pasar Crypto - Apa Selanjutnya?Dalam analisis ini, kami menyelami kinerja 7 hari terakhir Jito (JTO), cryptocurrency yang mengalami volatilitas signifikan. Dengan fluktuasi harga hingga 15,63%, volume perdagangan melonjak di atas $100 juta, dan tingkat perputaran mencapai 42,49%, perilaku pasar JTO menawarkan wawasan menarik bagi penggemar dan trader crypto. Sebagai analis fintech berpengalaman, saya memecah angka, menyoroti tren utama, dan mengeksplorasi apa yang mungkin mendorong fluktuasi ini—apakah itu sentimen pasar, pergeseran likuiditas, atau tren crypto yang lebih luas. Jika Anda melacak JTO atau penasaran dengan pergerakannya, artikel ini adalah panduan berbasis data Anda.
- Analisis Pasar 24 Jam BarnBridge (BOND): Volatilitas, Volume, dan Implikasinya bagi Investor KriptoSebagai analis fintech yang fokus pada tren kripto, saya memecah kinerja 24 jam terakhir BarnBridge (BOND). Dengan fluktuasi 4.46%, perubahan volume perdagangan, dan tingkat perputaran yang berubah, token ini menunjukkan tanda klasik volatilitas kripto mid-cap. Saya akan menganalisis angka, mengkontekstualisasikan pergerakan, dan memberikan wawasan bagi investor.
- Analisis Harga Reserve Rights (RSR): 7 Hari Volatilitas dengan Kenaikan 17.8%Sebagai analis fintech, saya mengupas minggu yang bergejolak untuk Reserve Rights (RSR) - dari kenaikan harga 17.8% hingga fluktuasi volume perdagangan. Laporan ini meneliti metrik kunci seperti perputaran harian $23.6M dan tingkat pertukaran 31.65%, memberikan wawasan berbasis data bagi investor kripto yang menghadapi aset tidak stabil ini. Spoiler: jangan bertaruh uang teh Anda pada kinerja satu hari.
- Analisis Pasar 7 Hari SafePal (SFP): Volatilitas, Volume, dan Implikasinya bagi Investor CryptoSebagai analis fintech berpengalaman, saya menyelami kinerja 7 hari terakhir SafePal, memecah metrik kunci seperti fluktuasi harga, volume perdagangan, dan tingkat turnover. Dengan kenaikan puncak 3,37% dan volatilitas yang signifikan, analisis ini menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi investor crypto yang menavigasi lanskap pasar saat ini. Cocok untuk mereka yang lebih memilih keputusan berbasis data daripada hype.