5000萬美元加密貨幣OTC騙局：貪婪與信任如何助長涉及SUI、NEAR等的大規模詐欺
5000萬美元加密貨幣OTC騙局：一個警示故事
佈局：建立在沙上的信任
2024年11月，關於「獨家」OTC交易的傳言開始在私密Telegram群組中流傳。像SUI、NEAR和Aptos等代幣以50%折扣並鎖倉4-5個月的優惠，令人難以忽視。作為一名區塊鏈分析師，我曾見過類似劇本——但連我也對後續的規模感到驚訝。
第一階段：誘餌（2024年11月 - 2025年1月）
最初的交易進行順利。早期投資者準時收到了折扣的GRT、APT和SEI代幣。這份「合法性證明」足以觸發典型的FOMO效應。到了1月，像Aza Ventures這樣的團體每天處理著七位數的交易。
陷阱啟動
第二階段：擴張（2025年2月 - 6月）
詐騙擴展到包括Axelar和Celestia在內的30多種代幣。我的Python腳本早在3月就標記出不尋常的錢包模式，但理性的聲音被狂熱淹沒。當SUI團隊在5月公開否認授權任何OTC銷售時？一片寂靜。
崩潰
6月1日標誌著無法回頭的轉折點。Fluid代幣交易停滯，隨後是關於「KYC延遲」的模糊藉口。6月19日，Aza Ventures投下震撼彈——他們被自己的供應商（代號「Source 1」）在經典的龐氏騙局中欺騙了。
關鍵教訓：
- OTC = 高風險：不受監管的市場吸引掠食者
- 社會證明 ≠ 盡職調查：即使是VC背書也意義不大
- 當團隊警告時，請傾聽：SUI和MultiversX曾試圖發出警示
在我撰寫本文時，受害者正忙於追回資金。讓這成為一個提醒：在加密世界中，如果一筆交易聞起來像奈及利亞王子電郵，那很可能就是騙局。
ChainSleuth
熱門評論 (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
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