Vụ lừa đảo tiền điện tử $50M qua OTC: Lòng tham và niềm tin đằng sau vụ bê bối SUI, NEAR
Vụ lừa đảo tiền điện tử $50M qua OTC: Bài học cảnh tỉnh
Bối cảnh: Niềm tin mong manh
Tháng 11⁄2024, những lời đồn về các thỏa thuận OTC “độc quyền” lan truyền trong các nhóm Telegram kín. Các đề nghị mua token như SUI, NEAR với giá chiết khấu 50% cùng khóa 4-5 tháng nghe quá hấp dẫn để bỏ qua.
Giai đoạn 1: Mồi nhử (11⁄2024 - 1⁄2025)
Những giao dịch đầu diễn ra suôn sẻ. Các nhà đầu tư sớm nhận được token GRT, APT đúng hẹn. “Bằng chứng hợp pháp” này đủ để kích hoạt hiệu ứng FOMO. Đến tháng 1, các nhóm như Aza Ventures xử lý các giao dịch triệu USD mỗi ngày.
Bẫy sập
Giai đoạn 2: Mở rộng (2 - 6⁄2025)
Vụ lừa mở rộng sang 30+ token bao gồm Axelar và Celestia. Đến tháng 5 khi đội ngũ SUI công khai phủ nhận? Im lặng bao trùm.
Sụp đổ
Ngày 1⁄6 đánh dấu điểm không thể cứu vãn. Giao dịch token Fluid bị trì hoãn với lý do “chậm KYC”. Ngày 19⁄6, Aza Ventures thừa nhận bị lừa trong mô hình Ponzi kinh điển.
Bài học:
- OTC = Rủi ro cao: Thị trường không kiểm soát hấp dẫn kẻ xấu
- Bằng chứng xã hội ≠ Đánh giá kỹ: Ngay cả VC cũng có thể sai
- Lắng nghe cảnh báo: SUI và MultiversX đã cố gắng cảnh báo
ChainSleuth
Bình luận nóng (10)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
এইতো গেলো আরেকটি “অফার”!
SUI, NEAR-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই নাইজেরিয়ান প্রিন্সের ইমেইলের ক্রিপ্টো ভার্সন!
ফেইসবুক গ্রুপের “বিশ্বাস” vs ব্লকচেইনের রিয়ালিটি:
- প্রথম দু’মাস সবাই টাকা পাচ্ছে (সুইসাইড স্কোয়াডের মতো)
- তারপর? “কেওয়াইসি ডিলে” নামের নতুন এক্সকিউজ!
মোরাল অব দ্য স্টোরি: OTC মানেই “Oh-Total-Chaos”! 😂
আপনার কি এমন কোনো “সোনার হরিণ” এর অভিজ্ঞতা আছে? কমেন্টে শেয়ার করুন!
Когда OTC означает ‘Очень Тщательно Кидают’
История про 50 миллионов долларов в крипто-афере - это как новый сезон ‘Игры престолов’, только вместо драконов - токены SUI и NEAR, а вместо Джона Сноу - наивные инвесторы.
Фаза 1: В ноябре 2024 все выглядело как сказка - скидки 50%, VIP-доступ в Телеграме. Ну кто ж устоит? Даже я, с моим 5-летним опытом, чуть не клюнул!
Фаза 2: Когда команда SUI публично заявила, что никаких OTC-сделок нет, это было как предупреждение ‘Не ходите, дети, в Африку гулять’. Но кто ж слушает?
Теперь ждем экранизацию от Netflix. Название предложил: ‘Как я перестал верить и полюбил холодный кошелек’.
P.S. Кто еще верит в халявные токены - пишите в комменты, у меня есть мост продать…
50 мільйонів на довірливість
Це ж треба було так повірити в “ексклюзивні” OTC угоди зі знижкою 50%! Як завжди, почалося з маленьких транзакцій, а потім — бах! — і всі гроші зникли. Нігерійські принці тепер відпочивають.
Фаза 1: Гачок Перші інвестори отримали свої токени вчасно — це був класичний “пруф”. А далі — FOMO у чистому вигляді. До лютого угоди вже йшли на мільйони.
Фаза 2: Пастка SUI команда казала: “Це скам!”. Але хто їх слухав? У червні все звалилося — і ось вам результат: 50 мільйонів у кишенях аферистів.
Висновок: якщо угода виглядає занадто гарною, щоб бути правдою — це точно скам. Хто не вірить — пишіть у коменти, обговорюватимемо!
Знову ця класика
Ну що, хтось знову купився на «ексклюзивні» OTC угоди зі знижкою 50%? Схоже, уроки нігерійських принців нікого не навчили!
Фішка в тому, що SUI та NEAR команди відкрито попереджали… Але хто ж їх слухає, коли Telegram канали обіцяють золоті гори?
P.S. Якщо ваша «надійна» OTC угода починається з “Trust me bro” — це вже червоний прапорець. Коментарі нижче — хто встиг “вложитися”? 😆
- Phân tích thị trường NEM (XEM): Giải mã biến động 24 giờLà một chuyên gia phân tích fintech, tôi phân tích các biến động giá mạnh của NEM (XEM) trong 24 giờ - từ mức tăng ấn tượng 78.43% đến các biến động thận trọng 5.39%. Báo cáo này xem xét tỷ lệ doanh thu bất thường 61.22% và mức giá sàn ổn định $0.00397 USD thông qua ma trận biến động độc quyền. Phù hợp cho các nhà giao dịch ưa chuộng dữ liệu hơn là hype.
- Phân tích thị trường 24h của NEM (XEM): Giải mã đà tăng 18.8% và biến độngLà một chuyên gia phân tích blockchain, tôi sẽ phân tích diễn biến giá NEM (XEM) trong 24 giờ qua, từ mức tăng 18.8% đến các biến động khó hiểu. Bài viết sử dụng dữ liệu giao dịch và chỉ số thanh khoản để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng của đồng tiền này.
- Phân tích giá Jito (JTO): Biến động, xu hướng khối lượng và triển vọngLà một chuyên gia phân tích tiền mã hóa với kinh nghiệm nhận diện xu hướng thị trường, tôi đã nghiên cứu hiệu suất 7 ngày gần đây của Jito (JTO). Với biến động giá từ $2.00 đến $2.46 và khối lượng giao dịch đạt đỉnh $106M, đồng token nền tảng Solana này cho thấy những mô hình thú vị. Trong bài phân tích này, tôi sẽ chia sẻ góc nhìn chuyên môn về triển vọng tiếp theo của JTO.
- Phân tích giá Jito (JTO): 3 điểm nổi bật từ 7 ngày biến độngLà một nhà phân tích blockchain với niềm đam mê kể chuyện dựa trên dữ liệu, tôi phân tích tuần đầy biến động của Jito (JTO) - tăng 15.63%, biến động khối lượng giao dịch 42.49% và các điểm vào lệnh chiến lược. Đây không chỉ là theo dõi giá mà còn là bài học về cách đọc các tín hiệu từ Layer-2. Phù hợp cho các nhà giao dịch thích phân tích biểu đồ.
- Phân tích thị trường 24h NEM (XEM): Biến động, khối lượng và chiến lược giao dịchLà một chuyên gia phân tích blockchain với 5 năm kinh nghiệm trong thị trường DeFi và NFT, tôi phân tích hành trình 24 giờ đầy biến động của NEM (XEM): biến động 18.8%, khối lượng giao dịch trên 6 triệu USD và tỷ lệ luân chuyển đạt 34%. Chúng tôi sẽ giải mã liệu đây là thao túng của cá mập hay động lực tự nhiên - với biểu đồ Python để chứng minh. Lời khuyên: Theo dõi mức kháng cự $0.0024 như cách tôi theo dõi bộ sưu tập Game Boy cổ điển.
- Jito (JTO) Lên SóngKhám phá phân tích giá Jito (JTO) trong tuần biến động mạnh: dao động tới 15,63%, khối lượng giao dịch vượt 100 triệu USD. Bài viết cung cấp góc nhìn chuyên gia về nguyên nhân và xu hướng tiềm năng cho người theo dõi tiền mã hóa.
- Phân tích thị trường 24h của BarnBridge (BOND): Biến động, khối lượng và ý nghĩa với nhà đầu tư tiền điện tửLà một chuyên gia phân tích fintech với góc nhìn sắc bén về xu hướng tiền điện tử, tôi sẽ phân tích hiệu suất 24 giờ gần đây của BarnBridge (BOND). Với biên độ dao động 4.46%, biến động khối lượng giao dịch và tỷ lệ doanh thu thay đổi, đồng token này đang thể hiện dấu hiệu điển hình của biến động tiền điện tử tầm trung. Bài viết sẽ phân tích các con số, đặt các chuyển động vào bối cảnh và đưa ra những hiểu biết sâu sắc cho các nhà đầu tư.
- Phân tích giá Reserve Rights (RSR): 7 ngày biến động với mức tăng 17.8%Là một nhà phân tích fintech, tôi phân tích tuần biến động của Reserve Rights (RSR) - từ mức tăng giá 17.8% đến khối lượng giao dịch dao động. Báo cáo này xem xét các chỉ số chính như doanh thu hàng ngày 23.6 triệu USD và tỷ lệ trao đổi 31.65%, cung cấp thông tin dựa trên dữ liệu cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
- Phân tích thị trường SafePal (SFP) 7 ngày: Biến động, khối lượng và ý nghĩa với nhà đầu tư tiền mã hóaLà một chuyên gia phân tích fintech, tôi đi sâu vào hiệu suất 7 ngày gần đây của SafePal, phân tích các chỉ số quan trọng như biến động giá, khối lượng giao dịch và tỷ lệ doanh thu. Với mức tăng đỉnh 3.37% và biến động đáng chú ý, bài phân tích này cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư tiền mã hóa trong bối cảnh thị trường hiện tại. Phù hợp với những ai ưa chuộng quyết định dựa trên dữ liệu.