50 ملین ڈالر کا کرپٹو OTC اسکام: ایک سبق آموز کہانی

سیٹ اپ: ریت پر بنی بھروسہ

نومبر 2024 میں، پرائیویٹ ٹیلیگرام گروپس میں “خصوصی” OTC معاملات کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ SUI، NEAR، اور Aptos جیسے ٹوکنز کو 50% رعایت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ بطور بلاک چین تجزیہ کار، میں نے یہ فلم پہلے دیکھی تھی—لیکن پھر بھی اس کے پیمانے نے مجھے حیران کر دیا۔

مرحلہ 1: چارہ (نومبر 2024 - جنوری 2025)

پہلے لین دین مکمل ہو گئے۔ ابتدائی سرمایہ کاروں کو GRT، APT، اور SEI ٹوکنز بروقت مل گئے۔ یہ “جائز ہونے کا ثبوت” FOMO کا باعث بنا۔ جنوری تک، Aza Ventures جیسے گروپس روزانہ بڑے معاملات کر رہے تھے۔

جال پھیلتا ہے

مرحلہ 2: توسیع (فروری - جون 2025)

اسکام میں Axelar اور Celestia سمیت 30 سے زائد ٹوکنز شامل ہو گئے۔ میرے Python اسکرپٹس نے مارچ میں ہی غیر معمولی والٹ پیٹرنز کو نشاندہی کی، لیکن خوشی کی لہر میں انتباہات نظر انداز ہوئے۔ مئی میں SUI ٹیم نے OTC فروخت سے انکار کیا تو خاموشی چھا گئی۔

زوال

یکم جون کو نقطہ عدم واپسی آگیا۔ Fluid ٹوکن کا معاملہ رک گیا، اور KYC میں تاخیر کے بہانے بنائے گئے۔ 19 جون کو Aza Ventures نے انکشاف کیا کہ وہ خود ایک Ponzi اسکیم کا شکار ہوئے ہیں।

اہم نکات:

1. OTC = زیادہ خطرہ: غیر منظم مارکیٹ میں دھوکے بازوں کا خطرہ زیادہ ہے
2. سماجی ثبوت ≠ تحقیقات: VC سپورٹ بھی کمزور ثبوت ہے
3. انتباہات پر غور کریں: SUI اور MultiversX نے الارم بجا دیا تھا

اس وقت متاثرین فنڈز بازیابی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اگر کوئی پیشکش نائجیرین شہزادے کے ای میل جیسی لگے تو یقیناً وہ دھوکہ ہے۔