Схема з OTC на $50 млн: Як жадібність та довіра призвели до шахрайства з SUI, NEAR та іншими
Схема з OTC на $50 млн: Попереджальна історія
Початок: Довіра на піску
У листопаді 2024 року в приватних групах Telegram почали з’являтись чутки про ‘ексклюзивні’ угоди OTC. Пропозиції токенів, таких як SUI, NEAR та Aptos, зі знижкою 50% та блокуванням на 4-5 місяців здавались надто гарними, щоб їх ігнорувати.
Фаза 1: Приманка (листопад 2024 – січень 2025)
Перші угоди пройшли гладко. Ранні інвестори отримали свої токени GRT, APT та SEI точно вчасно. Це ‘підтвердження легітимності’ стало поштовхом для класичного ефекту FOMO.
Пастка закривається
Фаза 2: Розширення (лютий – червень 2025)
Схема розширилась на понад 30 токенів. У червні угоди почали зриватись, і правда виплила на поверхню.
Ключові висновки:
- OTC = Вищий ризик
- Соціальний доказ ≠ Перевірка
- Увага до попереджень
ChainSleuth
Гарячий коментар (10)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
এইতো গেলো আরেকটি “অফার”!
SUI, NEAR-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই নাইজেরিয়ান প্রিন্সের ইমেইলের ক্রিপ্টো ভার্সন!
ফেইসবুক গ্রুপের “বিশ্বাস” vs ব্লকচেইনের রিয়ালিটি:
- প্রথম দু’মাস সবাই টাকা পাচ্ছে (সুইসাইড স্কোয়াডের মতো)
- তারপর? “কেওয়াইসি ডিলে” নামের নতুন এক্সকিউজ!
মোরাল অব দ্য স্টোরি: OTC মানেই “Oh-Total-Chaos”! 😂
আপনার কি এমন কোনো “সোনার হরিণ” এর অভিজ্ঞতা আছে? কমেন্টে শেয়ার করুন!
Когда OTC означает ‘Очень Тщательно Кидают’
История про 50 миллионов долларов в крипто-афере - это как новый сезон ‘Игры престолов’, только вместо драконов - токены SUI и NEAR, а вместо Джона Сноу - наивные инвесторы.
Фаза 1: В ноябре 2024 все выглядело как сказка - скидки 50%, VIP-доступ в Телеграме. Ну кто ж устоит? Даже я, с моим 5-летним опытом, чуть не клюнул!
Фаза 2: Когда команда SUI публично заявила, что никаких OTC-сделок нет, это было как предупреждение ‘Не ходите, дети, в Африку гулять’. Но кто ж слушает?
Теперь ждем экранизацию от Netflix. Название предложил: ‘Как я перестал верить и полюбил холодный кошелек’.
P.S. Кто еще верит в халявные токены - пишите в комменты, у меня есть мост продать…
50 мільйонів на довірливість
Це ж треба було так повірити в “ексклюзивні” OTC угоди зі знижкою 50%! Як завжди, почалося з маленьких транзакцій, а потім — бах! — і всі гроші зникли. Нігерійські принці тепер відпочивають.
Фаза 1: Гачок Перші інвестори отримали свої токени вчасно — це був класичний “пруф”. А далі — FOMO у чистому вигляді. До лютого угоди вже йшли на мільйони.
Фаза 2: Пастка SUI команда казала: “Це скам!”. Але хто їх слухав? У червні все звалилося — і ось вам результат: 50 мільйонів у кишенях аферистів.
Висновок: якщо угода виглядає занадто гарною, щоб бути правдою — це точно скам. Хто не вірить — пишіть у коменти, обговорюватимемо!
Знову ця класика
Ну що, хтось знову купився на «ексклюзивні» OTC угоди зі знижкою 50%? Схоже, уроки нігерійських принців нікого не навчили!
Фішка в тому, що SUI та NEAR команди відкрито попереджали… Але хто ж їх слухає, коли Telegram канали обіцяють золоті гори?
P.S. Якщо ваша «надійна» OTC угода починається з “Trust me bro” — це вже червоний прапорець. Коментарі нижче — хто встиг “вложитися”? 😆
- Аналіз ринку NEM (XEM): Розшифровка 24-годинного зростання волатильностіЯк досвідчений фінансовий аналітик, я детально розбираюсь у різких коливаннях ціни NEM (XEM) за останні 24 години - від вражаючого зростання на 78.43% до обережних рухів на 5.39%. Цей звіт досліджує незвичайний рівень обороту в 61.22% та стабільну мінімальну ціну $0.00397 USD через мою власну матрицю волатильності. Ідеально для трейдерів, які віддають перевагу даним замість хайпу.
- Аналіз ринку NEM (XEM) за 24 години: Розшифровка зростання на 18,8% та волатильностіЯк аналітик блокчейну з досвідом у криптотрендах, я розбираю 24-годинний рух NEM (XEM) — від зростання на 18,8% до несподіваних коливань. Використовуючи дані торгівлі та метрики ліквідності, досліджуємо, чи сигналізує незвичайний оборот монети про накопичення чи ризики. Ідеально для трейдерів, які працюють з графіками.
- Аналіз ціни Jito (JTO): Волатильність, тренди обсягів та перспективиЯк досвідчений аналітик криптовалют, я детально вивчив останні 7 днів Jito (JTO). З коливаннями ціни від $2,00 до $2,46 та обсягами торгів до $106M, цей токен на Solana демонструє цікаві тенденції. У цьому аналізі я розглядаю ключові показники, включаючи зростання на 15,63% за день, та прогнозую подальший розвиток подій.
- Аналіз ціни Jito (JTO): 3 ключові ідеї з її нестабільного тижняЯк аналітик блокчейну, я детально розглядаю бурхливий тиждень Jito (JTO) — зростання на 15.63%, різкі зміни обігу на 42.49% та стратегічні точки входу. Це не просто відстеження цін, а майстер-клас з аналізу Layer-2. Ідеально для трейдерів, які віддають перевагу графікам перед ворожінням.
- Аналіз ринку NEM (XEM): Волатильність та обсяги торгівЯк аналітик блокчейну з 5-річним досвідом у DeFi та NFT ринках, я розбираю останні 24 години NEM (XEM): коливання на 18,8%, обсяг торгів понад 6 млн USD та оборотність 34%. Чи це маніпуляції китів чи органічний рух? Детальний аналіз з графіками Python. Порада: стежте за рівнем опору $0,0024.
- Jito: Ринок у буріОгляд останнього тижня Jito (JTO): ціна коливалася на 15,63%, обсяг торгів перевищив $100 млн, а оборотність досягнув 42,49%. Детальний аналіз трендів, причин волатильності та прогноз на майбутнє — ваш керівництво для інвесторів і трейдерів.
- Аналіз ринку BarnBridge (BOND): Волатильність та обсяги торгівЯк аналітик фінтеху, я детально розглядаю останні 24 години роботи BarnBridge (BOND). Зі змінами ціни на 4.46%, коливаннями обсягів торгів та зміною оборотності, цей токен демонструє класичні ознаки волатильності середньокапіталізованих криптовалют. У статті я аналізую цифри, контекстуалізую рухи та пропоную інсайти для інвесторів.
- Аналіз ціни Reserve Rights (RSR): 7-денні американські гірки зі зростанням на 17.8%Як фінтех-аналітик, я розбираю нестабільний тиждень Reserve Rights (RSR) — від зростання ціни на 17.8% до коливань обсягів торгівлі. У цьому звіті розглядаються ключові показники, такі як добовий оборот у $23.6 млн та обмінний курс 31.65%, пропонуючи інвесторам аналіз даних для роботи з нестабільними активами. Попередження: не ставте всі гроші на одноденні результати.
- Аналіз ринку SafePal (SFP): Волатильність та обсяги торгівДосвідчений фінансовий аналітик розглядає показники SafePal за останні 7 днів, аналізуючи коливання цін, обсяги торгів та інші ключові метрики. Пікове зростання на 3.37% та помітна волатильність – цей аналіз допоможе інвесторам приймати обґрунтовані рішення на крипторинку.