Схема з OTC на $50 млн: Як жадібність та довіра призвели до шахрайства з SUI, NEAR та іншими
Схема з OTC на $50 млн: Попереджальна історія
Початок: Довіра на піску
У листопаді 2024 року в приватних групах Telegram почали з’являтись чутки про ‘ексклюзивні’ угоди OTC. Пропозиції токенів, таких як SUI, NEAR та Aptos, зі знижкою 50% та блокуванням на 4-5 місяців здавались надто гарними, щоб їх ігнорувати.
Фаза 1: Приманка (листопад 2024 – січень 2025)
Перші угоди пройшли гладко. Ранні інвестори отримали свої токени GRT, APT та SEI точно вчасно. Це ‘підтвердження легітимності’ стало поштовхом для класичного ефекту FOMO.
Пастка закривається
Фаза 2: Розширення (лютий – червень 2025)
Схема розширилась на понад 30 токенів. У червні угоди почали зриватись, і правда виплила на поверхню.
Ключові висновки:
- OTC = Вищий ризик
- Соціальний доказ ≠ Перевірка
- Увага до попереджень
ChainSleuth
Гарячий коментар (4)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
- Аналіз ринку NEM (XEM): Волатильність та обсяги торгівЯк аналітик блокчейну з 5-річним досвідом у DeFi та NFT ринках, я розбираю останні 24 години NEM (XEM): коливання на 18,8%, обсяг торгів понад 6 млн USD та оборотність 34%. Чи це маніпуляції китів чи органічний рух? Детальний аналіз з графіками Python. Порада: стежте за рівнем опору $0,0024.
- Аналіз ринку BarnBridge (BOND): Волатильність та обсяги торгівЯк аналітик фінтеху, я детально розглядаю останні 24 години роботи BarnBridge (BOND). Зі змінами ціни на 4.46%, коливаннями обсягів торгів та зміною оборотності, цей токен демонструє класичні ознаки волатильності середньокапіталізованих криптовалют. У статті я аналізую цифри, контекстуалізую рухи та пропоную інсайти для інвесторів.
- Аналіз ціни Reserve Rights (RSR): 7-денні американські гірки зі зростанням на 17.8%Як фінтех-аналітик, я розбираю нестабільний тиждень Reserve Rights (RSR) — від зростання ціни на 17.8% до коливань обсягів торгівлі. У цьому звіті розглядаються ключові показники, такі як добовий оборот у $23.6 млн та обмінний курс 31.65%, пропонуючи інвесторам аналіз даних для роботи з нестабільними активами. Попередження: не ставте всі гроші на одноденні результати.
- Аналіз ринку SafePal (SFP): Волатильність та обсяги торгівДосвідчений фінансовий аналітик розглядає показники SafePal за останні 7 днів, аналізуючи коливання цін, обсяги торгів та інші ключові метрики. Пікове зростання на 3.37% та помітна волатильність – цей аналіз допоможе інвесторам приймати обґрунтовані рішення на крипторинку.