$50M Crypto Scam sa OTC: Paano Ginamit ang Greed at Trust sa Malaking Panloloko Kasama ang SUI, NEAR, at Iba Pa
Ang $50M Crypto OTC Scam: Isang Babala
Ang Simula: Tiwalang Binuo sa Buhangin
Noong Nobyembre 2024, may mga bulung-bulungan tungkol sa “eksklusibong” OTC deals na kumakalat sa mga pribadong Telegram group. Ang alok ng mga token tulad ng SUI, NEAR, at Aptos sa 50% discount na may 4-5 buwan na lockup ay tila napakagandang palampasin. Bilang isang blockchain analyst, nakita ko na ito dati—ngunit nagulat ako sa laki ng sumunod.
Phase 1: Ang Pain (Nob 2024 - Ene 2025)
Ang unang mga transaksyon ay maayos. Ang mga unang investor ay nakatanggap ng kanilang discounted GRT, APT, at SEI tokens ayon sa plano. Ang “proof of legitimacy” na ito ang sapat para mag-trigger ng FOMO cascade. Pagdating ng Enero, ang mga grupo tulad ng Aza Ventures ay nagpo-proseso na ng pitong-digit na deals araw-araw.
Ang Pagkabisto
Phase 2: Paglawak (Peb - Hun 2025)
Ang scam ay lumawak para isama ang mahigit 30 token kasama ang Axelar at Celestia. Ang aking Python scripts ay nag-flag ng hindi karaniwang wallet patterns noong Marso, ngunit ang mga rational voices ay nalunod sa euphoria. Nang tanggihan ng SUI team ang anumang OTC sales noong Mayo? Walang imik.
Ang Pagbagsak
Hunyo 1 ang punto ng no return. Ang Fluid token deal ay natigil, kasunod ng mga madahilang dahilan tungkol sa “KYC delays.” Noong Hunyo 19, inihayag ng Aza Ventures na sila ay nadaya ng kanilang supplier (codename “Source 1”) sa isang klasikong Ponzi scheme.
Mga Mahahalagang Aral:
- OTC = Mas Mataas na Panganib: Ang unregulated markets ay umaakit ng mga manloloko
- Social Proof ≠ Due Diligence: Kahit VC backing ay hindi garantiya
- Kapag Nagbabala ang Teams, MAKINIG: Sinubukan magbabala ang SUI at MultiversX
Habang sinusulat ko ito, nagmamadaling bawiin ng mga biktima ang kanilang pondo. Hayaan itong maging paalala: sa crypto, kung parang Nigerian prince email ang deal, malamang panloloko ito.
ChainSleuth
Mainit na komento (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
- Pagsusuri sa Market ng NEM (XEM) sa 24 Oras: Volatility, Volume, at Ano ang Ibig Sabihin para sa mga TraderBilang isang blockchain analyst na may 5 taong karanasan sa DeFi at NFT markets, tatalakayin ko ang wild 24-hour ride ng NEM (XEM): 18.8% swing, $6M+ volume spikes, at turnover rates na umabot sa 34%. Ating i-decode kung ito ba ay whale manipulation o organic momentum—kasama ang Python charts para suportahan ang aking thesis. Pro tip: Bantayan ang $0.0024 resistance gaya ng pagbabantay ko sa aking vintage Game Boy collection.
- Pagsusuri sa BarnBridge (BOND): Volatility at Volume sa 24 OrasBilang isang fintech analyst, inihahayag ko ang performance ng BarnBridge (BOND) sa nakaraang 24 oras. May 4.46% swing, pagbabago sa trading volume, at turnover rates, ipapakita ko ang mga numero at insights para sa mga investor na naglalayag sa volatile na crypto market.
- RSR: 17.8% Pagtaas sa 7 ArawBilang fintech analyst, tinalakay ko ang magulong linggo ng Reserve Rights (RSR) - mula sa 17.8% na pagtaas ng presyo hanggang sa pagbabago-bago ng trading volume. Ang ulat na ito ay tumitingin sa mga pangunahing metrics tulad ng $23.6M daily turnover at 31.65% exchange rate, nagbibigay ng data-driven insights para sa mga crypto investor na naglalakbay sa unstable na asset class na ito. Spoiler: huwag ilagay ang iyong pangkape na pera sa single-day performances.
- SafePal (SFP) 7-Day Market Analysis: Volatility, Volume, at Ano ang Ibig Sabihin para sa Crypto InvestorsBilang isang experienced fintech analyst, tinalakay ko ang 7-day performance ng SafePal, kasama ang mga key metrics tulad ng price fluctuations, trading volume, at turnover rates. May 3.37% peak gain at noticeable volatility, ang analysis na ito ay nagbibigay ng actionable insights para sa mga crypto investors. Perfect para sa mga gustong data-driven decisions.