ฉ้อโกงคริปโต 50 ล้านเหรียญ: ความโลภและความเชื่อใจที่นำไปสู่การหลอกลวงครั้งใหญ่

ฉ้อโกงคริปโต OTC มูลค่า 50 ล้านเหรียญ: บทเรียนที่ต้องรู้
การเริ่มต้น: ความเชื่อใจบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคง
ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ข่าวลือเกี่ยวกับข้อเสนอ OTC “พิเศษ” เริ่มแพร่กระจายในกลุ่ม Telegram ส่วนตัว ข้อเสนอเช่นโทเค็น SUI, NEAR และ Aptos ในราคาลด 50% พร้อมเงื่อนไขล็อค 4-5 เดือน ดูเหมือนดีเกินจริง
ระยะที่ 1: เหยื่อล่อ (พฤศจิกายน 2024 - มกราคม 2025)
การทำธุรกรรมแรกเป็นไปอย่างราบรื่น นักลงทุนกลุ่มแรกได้รับโทเค็น GRT, APT และ SEI ตามกำหนด การ “พิสูจน์ความน่าเชื่อถือ” นี้เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิด FOMO
การหลอกลวงเริ่มขึ้น
ระยะที่ 2: การขยายตัว (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2025)
การหลอกลวงขยายไปถึงกว่า 30 โทเค็นรวมถึง Axelar และ Celestia สัญญาณเตือนถูกมองข้าม
การพังทลาย
วันที่ 1 มิถุนายน เป็นจุดที่ไม่สามารถกลับมาได้อีก การทำธุรกรรม Fluid Token หยุดชะงัก และในวันที่ 19 มิถุนายน Aza Ventures ยอมรับว่าถูกหลอก
บทเรียนสำคัญ:
- OTC = ความเสี่ยงสูง: ตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมมักมีผู้ไม่หวังดี
- การโฆษณาชวนเชื่อ ≠ การตรวจสอบ: แม้แต่การสนับสนุนจาก VC ก็ไม่รับประกันความปลอดภัย
- เมื่อทีมเตือน ต้องฟัง: ทีมงาน SUI และ MultiversX พยายามเตือนแต่ไม่มีใครฟัง
ChainSleuth
ความคิดเห็นยอดนิยม (10)

Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus

50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣

50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต

¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela

Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma

এইতো গেলো আরেকটি “অফার”!
SUI, NEAR-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই নাইজেরিয়ান প্রিন্সের ইমেইলের ক্রিপ্টো ভার্সন!
ফেইসবুক গ্রুপের “বিশ্বাস” vs ব্লকচেইনের রিয়ালিটি:
- প্রথম দু’মাস সবাই টাকা পাচ্ছে (সুইসাইড স্কোয়াডের মতো)
- তারপর? “কেওয়াইসি ডিলে” নামের নতুন এক্সকিউজ!
মোরাল অব দ্য স্টোরি: OTC মানেই “Oh-Total-Chaos”! 😂
আপনার কি এমন কোনো “সোনার হরিণ” এর অভিজ্ঞতা আছে? কমেন্টে শেয়ার করুন!

Когда OTC означает ‘Очень Тщательно Кидают’
История про 50 миллионов долларов в крипто-афере - это как новый сезон ‘Игры престолов’, только вместо драконов - токены SUI и NEAR, а вместо Джона Сноу - наивные инвесторы.
Фаза 1: В ноябре 2024 все выглядело как сказка - скидки 50%, VIP-доступ в Телеграме. Ну кто ж устоит? Даже я, с моим 5-летним опытом, чуть не клюнул!
Фаза 2: Когда команда SUI публично заявила, что никаких OTC-сделок нет, это было как предупреждение ‘Не ходите, дети, в Африку гулять’. Но кто ж слушает?
Теперь ждем экранизацию от Netflix. Название предложил: ‘Как я перестал верить и полюбил холодный кошелек’.
P.S. Кто еще верит в халявные токены - пишите в комменты, у меня есть мост продать…

50 мільйонів на довірливість
Це ж треба було так повірити в “ексклюзивні” OTC угоди зі знижкою 50%! Як завжди, почалося з маленьких транзакцій, а потім — бах! — і всі гроші зникли. Нігерійські принці тепер відпочивають.
Фаза 1: Гачок Перші інвестори отримали свої токени вчасно — це був класичний “пруф”. А далі — FOMO у чистому вигляді. До лютого угоди вже йшли на мільйони.
Фаза 2: Пастка SUI команда казала: “Це скам!”. Але хто їх слухав? У червні все звалилося — і ось вам результат: 50 мільйонів у кишенях аферистів.
Висновок: якщо угода виглядає занадто гарною, щоб бути правдою — це точно скам. Хто не вірить — пишіть у коменти, обговорюватимемо!

Знову ця класика
Ну що, хтось знову купився на «ексклюзивні» OTC угоди зі знижкою 50%? Схоже, уроки нігерійських принців нікого не навчили!
Фішка в тому, що SUI та NEAR команди відкрито попереджали… Але хто ж їх слухає, коли Telegram канали обіцяють золоті гори?
P.S. Якщо ваша «надійна» OTC угода починається з “Trust me bro” — це вже червоний прапорець. Коментарі нижче — хто встиг “вложитися”? 😆
- การวิเคราะห์ตลาด NEM (XEM): การแกะรอยความผันผวนภายใน 24 ชั่วโมงในฐานะนักวิเคราะห์ FinTech ที่มีประสบการณ์ ผมได้เจาะลึกความผันผวนของราคา NEM (XEM) ภายใน 24 ชั่วโมง - จากกระแสการเติบโตสูงถึง 78.43% จนถึงการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังที่ 5.39% รายงานนี้จะตรวจสอบอัตราการหมุนเวียนที่ผิดปกติที่ 61.22% และราคาพื้นที่คงที่ที่ $0.00397 USD ผ่านเมทริกซ์ความผันผวนเฉพาะตัว เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ชอบข้อมูลมากกว่าคำโฆษณา
- วิเคราะห์ตลาด NEM (XEM) 24 ชั่วโมง: การพุ่งขึ้น 18.8% และรูปแบบความผันผวนในฐานะนักวิเคราะห์บล็อกเชนที่สนใจแนวโน้มคริปโต ฉันจะเจาะลึกประสิทธิภาพของ NEM (XEM) ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตั้งแต่การพุ่งขึ้น 18.8% จนถึงความผันผวนที่น่าสนใจ โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายและตัวชี้วัดสภาพคล่อง เพื่อวิเคราะห์ว่าอัตราการหมุนเวียนที่ผิดปกติของเหรียญ altcoin เก่าดั้งเดิมนี้เป็นสัญญาณของการสะสมหรือความเสี่ยง เหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบดูกราฟมากกว่าโหราศาสตร์
- การวิเคราะห์ราคา Jito (JTO): ความผันผวนและแนวโน้มในอนาคตในฐานะนักวิเคราะห์คริปโตที่มีประสบการณ์ ฉันได้วิเคราะห์ผลงาน 7 วันที่ผ่านมาของ Jito (JTO) ด้วยความผันผวนของราคาระหว่าง $2.00 ถึง $2.46 และปริมาณการซื้อขายสูงสุดที่ $106 ล้าน โทเค็นบน Solana นี้แสดงรูปแบบที่น่าสนใจ ในบทความนี้ฉันจะแบ่งปันมุมมองมืออาชีพเกี่ยวกับทิศทางต่อไปของ JTO ในตลาดที่ผันผวน
- Jito (JTO): วิเคราะห์ความผันผวน 7 วันนักวิเคราะห์บล็อกเชนเจาะลึกความปั่นป่วนของ Jito (JTO) ในหนึ่งสัปดาห์—ตั้งแต่การพุ่งขึ้น 15.63% จนถึงอัตราการหมุนเวียน 42.49% ค้นหาจุดเข้าที่ยุทธศาสตร์และเรียนรู้การอ่านเกมของ Layer-2 สำหรับเทรดเดอร์ที่เชื่อมั่นในข้อมูลมากกว่าการคาดเดา
- การวิเคราะห์ตลาด NEM (XEM) 24 ชั่วโมง: ความผันผวน ปริมาณการซื้อขาย และความหมายสำหรับนักเทรดในฐานะนักวิเคราะห์บล็อกเชนที่มีประสบการณ์ 5 ปีในตลาด DeFi และ NFT ผมจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของ NEM (XEM) ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา: ความผันผวน 18.8% ปริมาณการซื้อขายกว่า 6 ล้านดอลลาร์ และอัตราการหมุนเวียนสูงถึง 34% พร้อมกราฟ Python เพื่อสนับสนุนข้อสรุปของผม เคล็ดลับ: จับตาดูแนวต้านที่ 0.0024 ดอลลาร์ให้ดี
- Jito (JTO) วิเคราะห์ราคา: ความผันผวนในตลาดคริปโต - อะไรต่อไป?ในการวิเคราะห์นี้ เราจะเจาะลึกผลงาน 7 วันที่ผ่านมาของ Jito (JTO) สกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง ด้วยการแกว่งตัวของราคาสูงถึง 15.63% ปริมาณการซื้อขายพุ่งเกิน 100 ล้านดอลลาร์ และอัตราการหมุนเวียนสูงถึง 42.49% พฤติกรรมตลาดของ JTO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและนักเทรดคริปโต
- วิเคราะห์ตลาด BarnBridge (BOND) 24 ชั่วโมง: ความผันผวน ปริมาณการซื้อขาย และความสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโตในฐานะนักวิเคราะห์ด้านการเงินที่ติดตามแนวโน้มคริปโตเคอร์เรนซีอย่างใกล้ชิด ฉันจะวิเคราะห์ผลงานล่าสุดของ BarnBridge (BOND) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ด้วยความผันผวน 4.46% การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย และอัตราการหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง โทเค็นนี้แสดงสัญญาณคลาสสิกของความผันผวนในตลาดคริปโตระดับกลาง ฉันจะวิเคราะห์ตัวเลข ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหว และเสนอข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ พร้อมไขความลับ: ไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจกลไกตลาดพื้นฐาน
- วิเคราะห์ราคา Reserve Rights (RSR): ความผันผวน 17.8% ใน 7 วันในฐานะนักวิเคราะห์ FinTech ผมได้ศึกษาความผันผวนของ Reserve Rights (RSR) ทั้งการเพิ่มขึ้น 17.8% และปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงตลอดสัปดาห์ รายงานนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ปริมาณซื้อขายรายวัน 23.6 ล้านดอลลาร์ และอัตราแลกเปลี่ยน 31.65% เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักลงทุนคริปโต
- วิเคราะห์ตลาด SafePal (SFP) 7 วัน: ความผันผวนและโอกาสลงทุนในฐานะนักวิเคราะห์ FinTech ฉันได้เจาะลึกข้อมูลตลาดของ SafePal (SFP) ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา พร้อมวิเคราะห์ความผันผวนของราคา ปริมาณการซื้อขาย และอัตราการหมุนเวียน เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในโลกคริปโตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน