ฉ้อโกงคริปโต 50 ล้านเหรียญ: ความโลภและความเชื่อใจที่นำไปสู่การหลอกลวงครั้งใหญ่

by:ChainSleuth1 สัปดาห์ที่แล้ว
1.73K
ฉ้อโกงคริปโต 50 ล้านเหรียญ: ความโลภและความเชื่อใจที่นำไปสู่การหลอกลวงครั้งใหญ่

ฉ้อโกงคริปโต OTC มูลค่า 50 ล้านเหรียญ: บทเรียนที่ต้องรู้

การเริ่มต้น: ความเชื่อใจบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคง

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ข่าวลือเกี่ยวกับข้อเสนอ OTC “พิเศษ” เริ่มแพร่กระจายในกลุ่ม Telegram ส่วนตัว ข้อเสนอเช่นโทเค็น SUI, NEAR และ Aptos ในราคาลด 50% พร้อมเงื่อนไขล็อค 4-5 เดือน ดูเหมือนดีเกินจริง

ระยะที่ 1: เหยื่อล่อ (พฤศจิกายน 2024 - มกราคม 2025)

การทำธุรกรรมแรกเป็นไปอย่างราบรื่น นักลงทุนกลุ่มแรกได้รับโทเค็น GRT, APT และ SEI ตามกำหนด การ “พิสูจน์ความน่าเชื่อถือ” นี้เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิด FOMO

การหลอกลวงเริ่มขึ้น

ระยะที่ 2: การขยายตัว (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2025)

การหลอกลวงขยายไปถึงกว่า 30 โทเค็นรวมถึง Axelar และ Celestia สัญญาณเตือนถูกมองข้าม

การพังทลาย

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นจุดที่ไม่สามารถกลับมาได้อีก การทำธุรกรรม Fluid Token หยุดชะงัก และในวันที่ 19 มิถุนายน Aza Ventures ยอมรับว่าถูกหลอก

บทเรียนสำคัญ:

  1. OTC = ความเสี่ยงสูง: ตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมมักมีผู้ไม่หวังดี
  2. การโฆษณาชวนเชื่อ ≠ การตรวจสอบ: แม้แต่การสนับสนุนจาก VC ก็ไม่รับประกันความปลอดภัย
  3. เมื่อทีมเตือน ต้องฟัง: ทีมงาน SUI และ MultiversX พยายามเตือนแต่ไม่มีใครฟัง

ChainSleuth

ไลค์77.18K แฟนคลับ1.61K

ความคิดเห็นยอดนิยม (5)

LynxDeFi
LynxDeFiLynxDeFi
1 สัปดาห์ที่แล้ว

Quand le marché OTC rime avec arnaque

50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.

Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.

[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]

Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus

465
55
0
CờVàngToTheMoon
CờVàngToTheMoonCờVàngToTheMoon
6 วันที่แล้ว

50 triệu đô bay màu như gió

Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!

Bài học xương máu:

  • Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
  • Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!

Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣

495
47
0
ซิลิคอนสิริมงคล
ซิลิคอนสิริมงคลซิลิคอนสิริมงคล
4 วันที่แล้ว

50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน

เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา

บทเรียนวันนี้:

  • OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
  • ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ

ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต

520
80
0
CriptoMax_BCN
CriptoMax_BCNCriptoMax_BCN
2 วันที่แล้ว

¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!

Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.

Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!

Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.

#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela

991
39
0
KryptoNgGinto
KryptoNgGintoKryptoNgGinto
10 ชั่วโมงที่แล้ว

Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!

Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.

Lesson learned:

  • Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
  • Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals

Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma

717
57
0
การวิเคราะห์ตลาด