Афера на $50 млн в OTC-криптосделках: Поучительная история

Начало: Доверие, построенное на песке

В ноябре 2024 года в приватных Telegram-группах начали распространяться слухи об «эксклюзивных» OTC-сделках. Предложения токенов SUI, NEAR и Aptos со скидкой 50% и блокировкой на 4–5 месяцев казались слишком заманчивыми. Как аналитик блокчейна я видел подобное раньше, но масштабы происходящего меня удивили.

Фаза 1: Приманка (ноябрь 2024 — январь 2025)

Первые транзакции прошли гладко. Ранние инвесторы получили свои токены GRT, APT и SEI точно в срок. Это «доказательство легитимности» спровоцировало классический эффект FOMO. К январю группы вроде Aza Ventures ежедневно заключали сделки на миллионы долларов.

Ловушка захлопнулась

Фаза 2: Расширение (февраль — июнь 2025)

Мошенничество распространилось на более чем 30 токенов, включая Axelar и Celestia. Мои скрипты на Python выявили подозрительные паттерны еще в марте, но голоса разума тонули в эйфории. Когда команда SUI публично опровергла санкционирование OTC-продаж в мае? Тишина.

Крах

1 июня стало точкой невозврата. Сделка с токеном Fluid сорвалась, после чего последовали туманные отговорки о «задержках KYC». 19 июня Aza Ventures объявили шокирующую новость: их обманул собственный поставщик («Источник 1») по схеме Понци.

Главные выводы:

1. OTC = Высокий риск: Нерегулируемые рынки привлекают мошенников.
2. Социальное доказательство ≠ Due Diligence: Даже поддержка VC ничего не гарантирует.
3. Когда команды предупреждают — СЛУШАЙТЕ: SUI и MultiversX пытались предупредить.

Пока я пишу это, жертвы пытаются вернуть средства. Пусть это будет напоминанием: если предложение напоминает письмо нигерийского принца, скорее всего, так оно и есть.