Golpe de $50M em Cripto OTC: Um Alerta

A Armadilha: Confiança Construída na Areia

Em novembro de 2024, rumores de negócios OTC ‘exclusivos’ começaram a circular em grupos privados do Telegram. Ofertas de tokens como SUI, NEAR e Aptos com descontos de 50% e bloqueios de 4-5 meses pareciam boas demais para ignorar. Como analista de blockchain, já vi esse filme antes - mas até eu fiquei surpreso com a escala do que aconteceu.

Fase 1: A Isca (Nov 2024 - Jan 2025)

As primeiras transações ocorreram sem problemas. Os primeiros investidores receberam seus tokens GRT, APT e SEI com desconto conforme prometido. Essa ‘prova de legitimidade’ foi o suficiente para desencadear uma cascata de FOMO clássica. Em janeiro, grupos como Aza Ventures estavam processando negócios diários de sete dígitos.

A Armadilha se Fecha

Fase 2: Expansão (Fev - Jun 2025)

O golpe se expandiu para incluir mais de 30 tokens, incluindo Axelar e Celestia. Meus scripts Python identificaram padrões incomuns em carteiras já em março, mas vozes racionais foram abafadas pelo frenesi. Quando a equipe da SUI negou publicamente qualquer venda OTC autorizada em maio? Silêncio total.

O Colapso

1º de junho marcou o ponto sem volta. O acordo com o token Fluid foi interrompido, seguido por desculpas vagas sobre ‘atrasos no KYC’. Em 19 de junho, a Aza Ventures revelou a bomba - eles foram enganados por seu próprio fornecedor (codinome ‘Fonte 1’) em um esquema Ponzi clássico.

Lições Principais:

1. OTC = Maior Risco: Mercados não regulamentados atraem predadores
2. Prova Social ≠ Due Diligence: Até o apoio de VCs significa pouco
3. Quando as Equipes Alertam, OUÇA: SUI e MultiversX tentaram soar o alarme

Enquanto escrevo, as vítimas estão correndo para recuperar fundos. Que isso sirva de alerta: no mundo cripto, se um negócio cheira a e-mail de príncipe nigeriano, provavelmente é.