5000만 달러 암호화폐 OTC 사기: 탐욕과 신뢰가 빚은 SUI, NEAR 등의 대규모 사기
5000만 달러 암호화폐 OTC 사기: 교훈적인 이야기
세팅: 모래 위에 세운 신뢰
2024년 11월, 비공개 텔레그램 그룹에서 ‘독점’ OTC 거래 소문이 돌기 시작했습니다. SUI, NEAR, Aptos 등 토큰을 50% 할인에 4-5개월 록업으로 제공한다는 제안은 무시하기 힘들었습니다. 블록체인 분석가로서 저는 이런 시나리오를 본 적 있지만, 이후 벌어진 규모에는 놀랐습니다.
1단계: 미끼 (2024년 11월 - 2025년 1월)
첫 거래는 순조롭게 진행되었습니다. 초기 투자자들은 할인된 GRT, APT, SEI 토큰을 예정대로 받았습니다. 이 ‘합법성 증명’은 전형적인 FOMO 연쇄 반응을 일으키기에 충분했습니다. 1월이 되자 Aza Ventures 같은 그룹은 매일 7자릿수 거래를 처리하고 있었습니다.
덫이 닫히다
2단계: 확장 (2025년 2월 - 6월)
사기는 Axelar와 Celestia를 포함한 30개 이상의 토큰으로 확대되었습니다. 제 Python 스크립트는 3월에 이미 이상한 지갑 패턴을 포착했지만, 합리적인 목소리는 열광에 묻혔습니다. SUI 팀이 5월에 공식 OTC 판매를 부인했을 때도 반응은 없었죠.
붕괴
6월 1일은 돌이킬 수 없는 전환점이었습니다. Fluid 토큰 거래가 중단된 후 ‘KYC 지연’이라는 모호한 변명이 이어졌습니다. 6월 19일, Aza Ventures는 자신들의 공급자(‘Source 1’로 불림)에게 클래식 폰지 사기당했다는 폭탄 선언을 했습니다.
핵심 요약:
- OTC = 더 높은 리스크: 규제 없는 시장은 포식자를 유혹합니다
- 사회적 증명 ≠ 실사: VC 지원도 별 의미 없습니다
- 팀이 경고할 때 주의하세요: SUI와 MultiversX는 경고하려 했습니다
제가 이 글을 쓰는 동안 피해자들은 자금 회복을 위해 발빠르게 움직이고 있습니다. 이번 사건이 교훈이 되길: 암호화폐 세계에서 나이지리아 왕자 이메일 같은 제안은 진짜로 그럴 가능성이 높습니다.
ChainSleuth
인기 댓글 (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
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