5000万ドルの暗号通貨詐欺：SUIとNEARが巻き込まれた巨額詐欺事件
5000万ドルの暗号通貨OTC詐欺：戒めの物語
舞台裏：砂上の楼閣のような信頼
2024年11月、非公開のTelegramグループで「限定」OTC取引の噂が流れ始めました。SUI、NEAR、Aptosなどのトークンを50%割引で4-5ヶ月ロックアップという条件は、無視するにはあまりにも魅力的でした。ブロックチェーンアナリストとして、私は以前からこの手口を知っていましたが、今回の規模には驚かされました。
第1段階：餌（2024年11月～2025年1月）
最初の取引は順調に進みました。初期投資家は割引されたGRT、APT、SEIトークンを予定通り受け取りました。この「正当性の証明」こそが古典的なFOMO連鎖を引き起こすのに十分でした。1月までにAza Venturesなどのグループでは毎日7桁の取引が行われるようになりました。
罠が仕掛けられる
第2段階：拡大（2025年2月～6月）
詐欺はAxelarやCelestiaを含む30以上のトークンに拡大しました。3月には私のPythonスクリプトが不審なウォレットパターンを検出しましたが、理性の声は熱狂に飲み込まれました。5月にSUIチームがOTC販売を否定した時も反応はありませんでした。
崩壊
6月1日から状況は一変しました。Fluidトークンの取引が滞り、「KYC遅延」という曖昧な言い訳が出回り始めました。6月19日、Aza Venturesは衝撃的な事実を発表。「Source 1」と呼ばれる供給元によってポンジスキームに騙されていたのです。
重要な教訓:
- OTC=高リスク：規制されていない市場は悪意ある者を引き寄せる
- 信用証明≠デューデリジェンス：VCの後援も保証にならない
- 警告には耳を傾けるべき：SUIとMultiversXは警鐘を鳴らしていた
被害者たちは資金回収に奔走しています。暗号通貨界隈でナイジェリアの王子メールのような話があれば、それはおそらく詐欺です。
ChainSleuth
人気コメント (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
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