50 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो घोटाला: SUI, NEAR और अधिक
50 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो OTC घोटाला: एक चेतावनी
सेटअप: रेत पर बना विश्वास
नवंबर 2024 में, निजी टेलीग्राम समूहों में “विशेष” OTC सौदों की अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। SUI, NEAR, और Aptos जैसे टोकन 50% छूट पर 4-5 महीने के लॉकअप के साथ पेश किए गए। यह ब्लॉकचेन विश्लेषक के रूप में मैंने पहले भी देखा था, लेकिन इसका पैमाना आश्चर्यजनक था।
चरण 1: चारा (नवंबर 2024 - जनवरी 2025)
पहले लेनदेन सुचारू रूप से हुए। शुरुआती निवेशकों को उनके GRT, APT, और SEI टोकन समय पर मिले। यह “वैधता का प्रमाण” FOMO को ट्रिगर करने के लिए काफी था। जनवरी तक, Aza Ventures जैसे समूह रोजाना बड़े सौदे कर रहे थे।
फंदा कसता है
चरण 2: विस्तार (फरवरी - जून 2025)
घोटाले में Axelar और Celestia सहित 30+ टोकन शामिल हो गए। मार्च में ही मेरे Python स्क्रिप्ट्स ने असामान्य वॉलेट पैटर्न को चिह्नित किया, लेकिन आवाज़ें दबा दी गईं। मई में SUI की टीम ने किसी भी OTC बिक्री से इनकार किया? कोई प्रतिक्रिया नहीं।
पतन
1 जून को वापसी का बिंदु आया। Fluid टोकन सौदा रुका, और “KYC देरी” के बहाने दिए गए। 19 जून को Aza Ventures ने खुलासा किया कि वे अपने आपूर्तिकर्ता (“स्रोत 1”) द्वारा धोखा दिए गए थे।
मुख्य सबक:
- OTC = अधिक जोखिम: अनियमित बाजार शिकारियों को आकर्षित करते हैं
- सामाजिक प्रमाण ≠ Due Diligence: VC समर्थन भी कम महत्वपूर्ण है
- चेतावनियों पर ध्यान दें: SUI और MultiversX ने अलार्म बजाया था
इस लेख के लिखे जाने तक, पीड़ित धन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें: अगर कोई सौदा नाइजीरियाई राजकुमार के ईमेल जैसा लगे, तो शायद वह है।
ChainSleuth
लोकप्रिय टिप्पणी (10)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
এইতো গেলো আরেকটি “অফার”!
SUI, NEAR-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই নাইজেরিয়ান প্রিন্সের ইমেইলের ক্রিপ্টো ভার্সন!
ফেইসবুক গ্রুপের “বিশ্বাস” vs ব্লকচেইনের রিয়ালিটি:
- প্রথম দু’মাস সবাই টাকা পাচ্ছে (সুইসাইড স্কোয়াডের মতো)
- তারপর? “কেওয়াইসি ডিলে” নামের নতুন এক্সকিউজ!
মোরাল অব দ্য স্টোরি: OTC মানেই “Oh-Total-Chaos”! 😂
আপনার কি এমন কোনো “সোনার হরিণ” এর অভিজ্ঞতা আছে? কমেন্টে শেয়ার করুন!
Когда OTC означает ‘Очень Тщательно Кидают’
История про 50 миллионов долларов в крипто-афере - это как новый сезон ‘Игры престолов’, только вместо драконов - токены SUI и NEAR, а вместо Джона Сноу - наивные инвесторы.
Фаза 1: В ноябре 2024 все выглядело как сказка - скидки 50%, VIP-доступ в Телеграме. Ну кто ж устоит? Даже я, с моим 5-летним опытом, чуть не клюнул!
Фаза 2: Когда команда SUI публично заявила, что никаких OTC-сделок нет, это было как предупреждение ‘Не ходите, дети, в Африку гулять’. Но кто ж слушает?
Теперь ждем экранизацию от Netflix. Название предложил: ‘Как я перестал верить и полюбил холодный кошелек’.
P.S. Кто еще верит в халявные токены - пишите в комменты, у меня есть мост продать…
50 мільйонів на довірливість
Це ж треба було так повірити в “ексклюзивні” OTC угоди зі знижкою 50%! Як завжди, почалося з маленьких транзакцій, а потім — бах! — і всі гроші зникли. Нігерійські принці тепер відпочивають.
Фаза 1: Гачок Перші інвестори отримали свої токени вчасно — це був класичний “пруф”. А далі — FOMO у чистому вигляді. До лютого угоди вже йшли на мільйони.
Фаза 2: Пастка SUI команда казала: “Це скам!”. Але хто їх слухав? У червні все звалилося — і ось вам результат: 50 мільйонів у кишенях аферистів.
Висновок: якщо угода виглядає занадто гарною, щоб бути правдою — це точно скам. Хто не вірить — пишіть у коменти, обговорюватимемо!
Знову ця класика
Ну що, хтось знову купився на «ексклюзивні» OTC угоди зі знижкою 50%? Схоже, уроки нігерійських принців нікого не навчили!
Фішка в тому, що SUI та NEAR команди відкрито попереджали… Але хто ж їх слухає, коли Telegram канали обіцяють золоті гори?
P.S. Якщо ваша «надійна» OTC угода починається з “Trust me bro” — це вже червоний прапорець. Коментарі нижче — хто встиг “вложитися”? 😆
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