50 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो OTC घोटाला: एक चेतावनी

सेटअप: रेत पर बना विश्वास

नवंबर 2024 में, निजी टेलीग्राम समूहों में “विशेष” OTC सौदों की अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। SUI, NEAR, और Aptos जैसे टोकन 50% छूट पर 4-5 महीने के लॉकअप के साथ पेश किए गए। यह ब्लॉकचेन विश्लेषक के रूप में मैंने पहले भी देखा था, लेकिन इसका पैमाना आश्चर्यजनक था।

चरण 1: चारा (नवंबर 2024 - जनवरी 2025)

पहले लेनदेन सुचारू रूप से हुए। शुरुआती निवेशकों को उनके GRT, APT, और SEI टोकन समय पर मिले। यह “वैधता का प्रमाण” FOMO को ट्रिगर करने के लिए काफी था। जनवरी तक, Aza Ventures जैसे समूह रोजाना बड़े सौदे कर रहे थे।

फंदा कसता है

चरण 2: विस्तार (फरवरी - जून 2025)

घोटाले में Axelar और Celestia सहित 30+ टोकन शामिल हो गए। मार्च में ही मेरे Python स्क्रिप्ट्स ने असामान्य वॉलेट पैटर्न को चिह्नित किया, लेकिन आवाज़ें दबा दी गईं। मई में SUI की टीम ने किसी भी OTC बिक्री से इनकार किया? कोई प्रतिक्रिया नहीं।

पतन

1 जून को वापसी का बिंदु आया। Fluid टोकन सौदा रुका, और “KYC देरी” के बहाने दिए गए। 19 जून को Aza Ventures ने खुलासा किया कि वे अपने आपूर्तिकर्ता (“स्रोत 1”) द्वारा धोखा दिए गए थे।

मुख्य सबक:

1. OTC = अधिक जोखिम: अनियमित बाजार शिकारियों को आकर्षित करते हैं
2. सामाजिक प्रमाण ≠ Due Diligence: VC समर्थन भी कम महत्वपूर्ण है
3. चेतावनियों पर ध्यान दें: SUI और MultiversX ने अलार्म बजाया था

इस लेख के लिखे जाने तक, पीड़ित धन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें: अगर कोई सौदा नाइजीरियाई राजकुमार के ईमेल जैसा लगे, तो शायद वह है।