Escroquerie Crypto de 50M$ : Comment la cupidité a nourri une fraude impliquant SUI, NEAR et plus
Escroquerie Crypto OTC de 50M$ : Un récit édifiant
La mise en place : Une confiance trompeuse
En novembre 2024, des rumeurs d’offres OTC “exclusives” circulaient dans des groupes Telegram privés. Des tokens comme SUI, NEAR ou Aptos proposés avec 50% de réduction semblaient trop beaux pour être vrais. En tant qu’analyste blockchain, j’avais déjà vu ce scénario – mais l’ampleur de cette arnaque m’a surpris.
Phase 1 : L’appât (nov. 2024 - janv. 2025)
Les premières transactions se sont bien passées. Cette “preuve de légitimité” a suffi à déclencher un effet de ruée. En janvier, des groupes comme Aza Ventures traitaient des transactions à sept chiffres quotidiennement.
Le piège se referme
Phase 2 : Expansion (fév. - juin 2025)
L’arnaque s’est étendue à plus de 30 tokens. Mes outils ont détecté des anomalies dès mars, mais les mises en garde sont restées lettre morte. Quand l’équipe SUI a démenti toute vente OTC en mai ? Silence radio.
L’effondrement
Le 1er juin a marqué le point de non-retour. Le 19 juin, Aza Ventures a révélé avoir été dupé par leur propre fournisseur dans un schéma Ponzi classique.
Leçons clés :
- OTC = Risque accru
- La confiance ne remplace pas la diligence
- Écouter les avertissements
Une mise en garde cruciale : en crypto, si une offre semble trop belle pour être vraie, c’est probablement le cas.
ChainSleuth
Commentaire populaire (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
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