El fraude de $50M en cripto OTC: Cómo la codicia y la confianza alimentaron un gran engaño con SUI, NEAR y más
El fraude de $50M en cripto OTC: Una historia de precaución
La trampa: Confianza construida sobre arena
En noviembre de 2024, comenzaron a circular rumores de ofertas “exclusivas” OTC en grupos privados de Telegram. Ofertas de tokens como SUI, NEAR y Aptos con descuentos del 50% y periodos de bloqueo de 4-5 meses parecían demasiado buenas para ignorar. Como analista blockchain, he visto esta película antes—pero incluso yo me sorprendí por la escala de lo que siguió.
Fase 1: El cebo (Nov 2024 - Ene 2025)
Las primeras transacciones fueron sin problemas. Los primeros inversores recibieron sus tokens GRT, APT y SEI con descuento según lo programado. Esta “prueba de legitimidad” fue suficiente para desencadenar una cascada clásica de FOMO. Para enero, grupos como Aza Ventures estaban procesando acuerdos diarios de siete cifras.
La trampa se cierra
Fase 2: Expansión (Feb - Jun 2025)
El fraude se expandió para incluir más de 30 tokens, incluyendo Axelar y Celestia. Mis scripts en Python detectaron patrones inusuales en las carteras desde marzo, pero las voces racionales fueron ahogadas por la euforia. Cuando el equipo de SUI negó públicamente haber autorizado ninguna venta OTC en mayo… silencio.
El colapso
El 1º de junio marcó el punto sin retorno. El acuerdo con el token Fluid se estancó, seguido por excusas vagas sobre “retrasos en el KYC”. El 19 de junio, Aza Ventures dejó caer la bomba—habían sido engañados por su propio proveedor (con nombre en clave “Fuente 1”) en un esquema Ponzi clásico.
Conclusiones clave:
- OTC = Mayor riesgo: Los mercados no regulados atraen depredadores.
- Prueba social ≠ Debida diligencia: Incluso el respaldo de fondos VC significa poco.
- Cuando los equipos advierten, ESCUCHA: SUI y MultiversX intentaron dar la alarma.
Mientras escribo esto, las víctimas están luchando por recuperar sus fondos. Que esto sirva como recordatorio: en cripto, si un acuerdo huele a correo electrónico del príncipe nigeriano, probablemente lo sea.
ChainSleuth
Comentario popular (5)
Quand le marché OTC rime avec arnaque
50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.
Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.
[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]
Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus
50 triệu đô bay màu như gió
Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!
Bài học xương máu:
- Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
- Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!
Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣
50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน
เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา
บทเรียนวันนี้:
- OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
- ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ
ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต
¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!
Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.
Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!
Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.
#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela
Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!
Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.
Lesson learned:
- Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
- Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals
Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma
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