$50M ক্রিপ্টো ওটিসি স্ক্যাম: একটি সতর্কীকরণ গল্প

সেটআপ: বালির উপর নির্মিত বিশ্বাস

২০২৪ সালের নভেম্বরে, প্রাইভেট টেলিগ্রাম গ্রুপগুলিতে “এক্সক্লুসিভ” ওটিসি ডিলের কথা চাউর হতে শুরু করে। SUI, NEAR, এবং Aptos এর মতো টোকেনগুলি 50% ছাড়ে 4-5 মাসের লকআপ সহ অফার করা হচ্ছিল। এটি এতটাই ভালো ছিল যে উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন ব্লকচেইন বিশ্লেষক হিসাবে, আমি আগেও এমন দৃশ্য দেখেছি— কিন্তু পরবর্তীতে যা ঘটেছে তার স্কেল আমাকে অবাক করেছে।

ফেজ 1: টোপ (নভেম্বর ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৫)

প্রথম লেনদেনগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রাথমিক বিনিয়োগকারীরা তাদের ডিসকাউন্টেড GRT, APT, এবং SEI টোকেনগুলি নির্দিষ্ট সময়ে পেয়েছিলেন। এই “বৈধতার প্রমাণ”ই যথেষ্ট ছিল একটি ক্লাসিক FOMO ক্যাসকেড ট্রিগার করার জন্য। জানুয়ারির মধ্যে, Aza Ventures এর মতো গ্রুপগুলি দৈনিক সাত অঙ্কের ডিল প্রসেস করছিল।

ফাঁদ বন্ধ হয়

ফেজ 2: সম্প্রসারণ (ফেব্রুয়ারি - জুন ২০২৫)

স্ক্যামটি Axelar এবং Celestia সহ 30টিরও বেশি টোকেনে সম্প্রসারিত হয়েছিল। আমার Python স্ক্রিপ্টগুলি মার্চের প্রথম দিকেই অস্বাভাবিক ওয়ালেট প্যাটার্ন চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বাসে ডুবে গিয়েছিল। যখন মে মাসে SUI এর দল প্রকাশ্যে কোনো ওটিসি বিক্রয় অনুমোদন না করার কথা বলেছিল? তখন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না।

পতন

জুন 1স্ট ছিল যে কোনোরকম ফেরার শেষ দিন। Fluid টোকেন ডিল স্থগিত হয়েছিল, এরপর “KYC বিলম্ব” সম্পর্কে অস্পষ্ট অজুহাত আসতে থাকে। জুন 19 তারিখে, Aza Ventures একটি বোম্বেশেল ড্রপ করেছিল— তারা তাদের নিজস্ব সরবরাহকারী (“সোর্স 1” নামে কোডনাম) দ্বারা একটি পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি স্কিমে প্রতারিত হয়েছিল।

মূল Takeaways:

1. ওটিসি = উচ্চ ঝুঁকি: অনিয়ন্ত্রিত বাজার শিকারীদের আকর্ষণ করে
2. সামাজিক প্রমাণ ≠ ডিউ ডিলিজেন্স: VC ব্যাকিং এর অর্থও কম
3. যখন দলগুলি সতর্ক করে, শুনুন: SUI এবং MultiversX সতর্কবার্তা দিতে চেয়েছিল

আমি এটি লিখছি এমন সময়ে, ক্ষতিগ্রস্তরা তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য ছুটছে। এটি একটি অনুস্মারক হোক: ক্রিপ্টোতে, যদি কোনো ডিল নাইজেরিয়ান প্রিন্স ইমেলের মতো গন্ধ পায়, তাহলে সম্ভবত তা তাই।