فضيحة 50 مليون دولار في العملات المشفرة: كيف استغل الطمع والثقة في عمليات النصب

by:ChainSleuth1 أسبوع منذ
1.73K
فضيحة 50 مليون دولار في العملات المشفرة: كيف استغل الطمع والثقة في عمليات النصب

فضيحة 50 مليون دولار في العملات المشفرة: قصة تحذيرية

البداية: الثقة المبنية على الرمال

في نوفمبر 2024، بدأت تنتشر شائعات حول صفقات خارج البورصة “حصريّة” في مجموعات تلغرام الخاصة. عروض لرموز مثل SUI وNEAR بخصم 50٪ مع قيود لمدة 4-5 أشهر بدت جيدة جدًا لتُرفض.

المرحلة الأولى: الطعم (نوفمبر 2024 - يناير 2025)

تمت أولى الصفقات بسلاسة. تلقى المستثمرون الأوائل رموز GRT وAPT وSEI بخصم كما هو مخطط. هذا “دليل الشرعية” كان كافيًا لإثارة موجة من الخوف من فقدان الفرصة.

الفخ ينغلق

المرحلة الثانية: التوسع (فبراير - يونيو 2025)

توسعت عملية النصب لتشمل أكثر من 30 رمزًا بما في ذلك Axelar وCelestia. أشارت تحليلات المحافظ إلى أنماط غير عادية مبكرًا، ولكن الأصوات العاقلة غُمرت بالابتهاج.

الانهيار

في 1 يونيو، وصل الأمر إلى نقطة اللاعودة. توقف صفقة Fluid token، ثم جاءت أعذار غامضة حول “تأخر التحقق”. وفي 19 يونيو، أعلنت Aza Ventures أنها خُدعت.

الدروس المستفادة:

  1. الصفقات خارج البورصة = مخاطر أعلى
  2. الثقة العمياء ليست بديلاً عن البحث
  3. عندما يحذر الفريق، استمع

ChainSleuth

الإعجابات77.18K المتابعون1.61K

التعليق الشائع (5)

LynxDeFi
LynxDeFiLynxDeFi
1 أسبوع منذ

Quand le marché OTC rime avec arnaque

50% de réduction sur des crypto ? Même les soldes chez Galeries Lafayette sont moins suspectes ! Ces escrocs ont recyclé le bon vieux “Prince nigérian” en version Web3 - et visiblement, ça marche encore.

Leçon n°1 : Si un inconnu sur Telegram vous propose du SUI à prix cassé… c’est probablement vous qui allez le payer.

[Insert GIF d’un mouton se faisant tondre avec un logo Bitcoin]

Qui d’autre a déjà reçu ce genre d’offres “exceptionnelles” ? 👀 #CryptoCircus

465
55
0
CờVàngToTheMoon
CờVàngToTheMoonCờVàngToTheMoon
6 أيام منذ

50 triệu đô bay màu như gió

Một vụ lừa đảo OTC khủng với SUI, NEAR và hàng loạt token khác, khiến cả những nhà đầu tư “cá mập” cũng phải ngã ngửa. Đúng là tham thì thâm!

Bài học xương máu:

  • Tin vào “deal độc quyền” 50% giảm giá? Cẩn thận kẻo thành “ngựa non háu đá”!
  • Kể cả khi có VC backing, cũng đừng tin tưởng mù quáng. Nhớ lời ông bà: “Tin bụng bảo dạ” là chuẩn nhất!

Các bạn nghĩ sao? Liệu có ai trong số nạn nhân đang đọc comment này không? 🤣

495
47
0
ซิลิคอนสิริมงคล

50% ส่วนลด…แต่ได้อากาศแทน

เห็นข้อเสนอ SUI, NEAR ลด 50% แบบนี้ใครก็ต้องใจละลาย! แต่พอดูดีๆ มันคือแผน Ponzi แบบไทยๆ นี่นา

บทเรียนวันนี้:

  • OTC = โอกาสทอง…ของพวกมิจฉาชีพ
  • ถ้าโปรเจคต์ออกมาเตือนว่า “อย่าไปเชื่อ” แล้วยังดันไปลงทุนต่อ…นั่นแหละครับความโลภ

ตอนนี้คงเหลือแต่ถามว่า “เจ้า Source 1 อยู่ไหน” จะได้ตามตบซะหน่อย 😤 #เสียศูนย์คริปโต

520
80
0
CriptoMax_BCN
CriptoMax_BCNCriptoMax_BCN
2 أيام منذ

¿50% de descuento? ¡Hasta en el Mercadona te piden el DNI!

Estos estafadores de OTC se pasaron de listos: ofrecían SUI y NEAR a mitad de precio como si fueran garbanzos en rebaja.

Lo gracioso es que hasta junio nadie sospechó… ¡y eso que el equipo de SUI lo advirtió más claro que el ‘No fumar’ en una gasolinera!

Moraleja: Si un desconocido en Telegram te ofrece ETH al 2x1, corre más rápido que cuando te llega el extracto de la tarjeta.

#CriptoAprendizaje #ElQueNoCorreVuela

991
39
0
KryptoNgGinto
KryptoNgGintoKryptoNgGinto
10 ساعات منذ

Grabe ang FOMO ng mga Pinoy dito!

Akala nila may jackpot sa OTC deals na ‘50% discount’ - eh mukhang mas matindi pa sa ‘budol-budol’ gang! Kahit warning na ng SUI team, tuloy pa rin ang saya.

Lesson learned:

  • Kapag too good to be true… SCAM yan pare!
  • Mas trusted pa ang sugal sa sabong kaysa sa ‘exclusive’ Telegram deals

Nagmukha tuloy tayong lahat na si John Lloyd sa isang romance scam. Kayo, na-budol din ba? Comment nyo horror stories nyo! 😂 #CryptoKarma

717
57
0
تحليل السوق